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关于开展对规避执行案件线索进行监督试点的会议纪要
时间:2018-08-04  来源:  作者:  点击数:  分享到:

松阳县人民法院 松阳县人民检察院

关于对规避执行案件(线索)

开展专项监督试点工作的会议纪要

2018516日,松阳县人民法院与松阳县人民检察院就对规避执行案件(线索)开展专项监督工作召开两院联席会议,研讨相关法律问题,共商工作机制,探索实务举措,并进一步加强沟通联系、强化信息共享、密切两院协作配合、构建两院联动机制、加强制裁被执行人规避执行行为等问题达成共识。为指导“两院”推进试点工作,现将会议纪要予以印发。

1.为贯彻落实松阳县委《关于支持人民法院基本解决执行难工作的意见》、松阳县人大常委会《关于进一步推动人民法院民事执行工作的决议》,扎实推进“基本解决执行难”工作,加大制裁被执行人规避执行行为的力度,切实保护当事人的合法权益,维护司法公正,“两院”决定对规避执行案件(线索)开展专项监督试点工作。

2.开展对规避执行案件(线索)进行监督试点工作,基本依据为刑事诉讼法、民事诉讼法及其司法解释,最高院、最高检等《关于建立和完善执行联动机制若干问题的意见》,最高院、最高检《关于民事执行活动法律监督若干问题的决定》,最高院《关于依法制裁规避执行行为的若干意见》,省高院《关于拒不执行判决、裁定刑事案件适用自诉程序的意见》,省高院、省检察院等《关于防范和打击虚假诉讼的若干意见》。

3.“两院”应密切沟通联系,加强协作配合,建立信息共享机制,及时主动通报反馈案情,构建快捷、便利、高效的协调联动机制,形成共同打击虚假诉讼、规避执行、拒执犯罪的合力。

4.强化执行威慑力,综合运用各项执行措施直至刑事追责,对被执行人隐匿转移财产、规避拖延执行的行为予以制裁,使得被执行人规避执行现象得到基本遏制,有财产可供执行案件在法定期限内基本执行完毕,提升群众的获得感。

5.对以下九类被执行人规避执行行为予以重点制裁:(1)转移、隐匿、处分财产规避执行;(2)利用公司法人制度规避执行;(3)虚假诉讼、恶意诉讼规避执行;(4)利用执行和解规避执行;达成和解协议后不履行;(5)隐瞒、漏报、拒不报告财产抗拒执行;(6)进行高消费拒不执行;(7)外出经商或打工,刻意规避执行;(8)利用人大代表、政协委员、公务员等特殊身份或背景干扰执行、规避执行;(9)暴力抗拒执行。

6.检察机关依法履行法律监督职能,积极探索拓展法律监督的深度和广度,完善民事诉讼监督程序,延伸法律监督职能,推动法律监督在法院执行领域的拓展深化,共同助推“基本解决执行难”工作有力推进,切实维护公民和法人的合法权益,切实保障司法公正。

7.检察机关有参加进入业已启动的民事诉讼中的监督权。对违反法律,损害或可能损害国家利益、社会公共利益、公民、法人及其他组织合法权益之民事行为,检察机关可以运用法律规定的手段、依照法律规定的程序,依法开展监督。

8.检察院可依当事人申请或依职权启动调查,对当事人涉嫌虚假诉讼、规避执行、拒执犯罪进行调查。

9.对涉嫌虚假诉讼、规避执行、拒执犯罪的重大、疑难案件,“两院”可召开联席会议,进行法律研判,协调执法办案尺度,细化特定案件的协助配合措施。

10.对民事诉讼当事人或者其他诉讼参与人为获取非法利益或者规避法定义务,恶意串通,虚构事实或者伪造证据,提起民事诉讼,或者利用虚假仲裁裁决、公证文书等申请执行,企图使法院作出错误裁判、调解或者执行法律文书,侵害国家利益、公共利益或者他人合法权益的行为,应当坚决遏制。

11.民事诉讼中有下列情形之一的,法院在民事审判中、检察院在民事监督中应当谨慎审查,及时发现和制裁虚假诉讼行为:(1)原告起诉所依据的事实、理由不合情理,存在伪造证据可能的;(2)原告诉请司法保护的标的额与其自身经济状况严重不符的;(3)当事人之间属于亲属、朋友等亲近关系或者关联企业等共同利益关系的;(4)当事人本人未到庭参加诉讼,委托代理人对案件事实陈述不清的;(5)一方对另一方提出的于己不利的事实明确表示承认,且不符合常理的;(6)当事人双方无实质性民事权益争议的;(7)案件证据不足,但双方仍然主动迅速达成调解协议,并请求人民法院出具调解书的;(8)诉讼中有其他异常情况的。

12.对存在虚假诉讼可能的案件,法院在审理过程中可以采取下列措施:(1)传唤当事人本人到庭;(2)通知当事人提交原始证据或者其他证据;(3)通知证人出庭作证;(4)依职权调查取证;(5)依职权追加与案件处理结果可能存在法律上利害关系的当事人;(6)要求当事人签署据实陈述保证书、证人签署如实作证保证书;(7)依法可以采取的其他措施。

13.检察院在办理民事监督案件过程中,对有虚假诉讼嫌疑的案件,可以采取下列措施开展调查:(1)就案件事实向当事人及其他相关人员进行询问;(2)要求案件当事人提供原始证据或者其他证据;(3)向有关部门和单位及证人调查取证;(4)依法可以采取的其他措施。

14.检察机关对涉及虚假诉讼的民事案件向法院提出再审检察建议,为维护司法权威和公民合法权益,法院应当依法及时进行审理。法院对检察院提出抗诉的虚假诉讼案件,应当依法及时进行审理;对检察院提出检察建议的案件,依照民事诉讼法司法解释第四百一十九条的规定依法及时处理。

15.法院审理查明属于虚假诉讼案件,原告申请撤诉的,不予准许,并应当根据民事诉讼法第一百一十二条的规定,驳回其请求。法院查明当事人申请执行所依据的仲裁裁决、公证文书等属于虚假的,应当裁定不予执行。

16.当事人虚假诉讼造成诉讼对方或者第三人直接损失的,法院可以根据具体情况对无过错方依法提出的赔偿合理的律师费用等正当请求予以支持。

17.法院、检察院在办理虚假诉讼案件中,发现律师、法律工作者、鉴定人、公证人员等参与虚假诉讼的,应当依法向司法行政机关提出处理建议;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

18.法院在执行过程中发现、或在审理执行异议之诉案件中发现案外人有利用执行异议诉讼程序拖延执行嫌疑的,可以向申请执行人释明其有申请继续执行的权利,并可传唤当事人本人到庭,就有关案件事实接受询问,告知案外人虚假诉讼的法律后果。

19.法院审查执行异议之诉案件时,案外人所提异议明显不能成立的、申请执行人是金融机构或者案外人请求排除执行的执行标的相对于整个执行标的占比轻微,且案外人可能遭受的损失可以量化为金钱债权的,可以作为准许继续执行的酌定情形。

20.案外人违反管辖规定,向执行法院之外的其他法院起诉,并取得生效裁判文书,将已被执行法院查封、扣押、冻结的财产确权或者分割给案外人,或者第三人与被执行人虚构事实取得法院生效裁判文书申请参与分配,执行法院认为该生效裁判文书系恶意串通规避执行损害执行债权人利益的,可以向作出该裁判文书的法院或者其上级法院提出书面建议。

21.执行法院发现被执行人有虚假破产情形的,应当及时向受理破产案件的法院提出。申请执行人认为被执行人利用破产逃债的,可以向受理破产案件的法院或者其上级法院提出异议。

22.被执行人与案外人涉嫌恶意串通、妨害执行的,法院、检察院应当依职权查明事实,并重点关注以租赁关系、房屋买卖关系对抗执行的案件。对虚假诉讼参与人,法院依照民事诉讼法第一百一十三条规定适度加大罚款、拘留等妨碍民事诉讼强制措施的法律适用力度,案外人、被执行人涉嫌拒执犯罪的,主动移交公安机关处理。申请执行人要求被执行人、案外人赔偿因此造成的损失,应予支持。

23.虚假诉讼参与人的行为构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,法院应当根据民事诉讼法第一百一十一条、一百一十二条和一百一十三条的规定,依法予以罚款、拘留。

24.检察院充分发挥检察职能作用,对规避执行、情节严重的被执行人,进行约谈、调查、教育、督促,涉嫌抗拒执行、妨害执行构成犯罪的,及时依法进行追诉。检察院约谈、调查形成的笔录等材料,可提供法院执行局,执行局在对应案件留存附卷,作为执行办案材料。

25.被执行人既不履行义务又拒绝报告财产或者进行虚假报告、拒绝交出或者提供虚假财务会计凭证、协助执行义务人拒不协助执行或者妨碍执行、到期债务第三人提出异议后又擅自向被执行人清偿等,给申请执行人造成损失的,法院依法对相关责任人予以罚款、拘留。

26.有充分证据证明被执行人通过离婚析产、不依法清算、改制重组、关联交易、财产混同等方式恶意转移财产规避执行的,法院可以通过依法变更追加被执行人或者告知申请执行人通过诉讼程序追回被转移的财产。

27.被执行人隐匿财产、虚构债务或者以其他方法隐藏、转移、处分可供执行的财产,拒不交出或者隐匿、销毁、制作虚假财务会计凭证或资产负债表等相关资料,以虚假诉讼或者仲裁手段转移财产、虚构优先债权或者申请参与分配,被执行人、担保人、协助义务人有能力执行而拒不执行或者拒不协助执行等,损害申请执行人或其他债权人利益,依照刑法的规定构成犯罪的,应当依法追究行为人的刑事责任。

28.执行局在执行过程中应注意收集、固定被执行人拒不执行判决、裁定的证据。对决定向公安机关移送涉嫌拒执犯罪案件,执行局应当主动与刑庭沟通,刑庭应提前介入,参与研究案件情况,协助执行局收集固定证据并移送公安机关;检察院可提前介入,审查相关证据与犯罪事实,对公安机关应当立案而不予立案的,通知公安机关立案。

29.审理拒执刑事自诉案件,如果被告人逃避执行情节严重、态度恶劣,或者拒不到庭的,可以刑事拘留或者决定逮捕;对经过做工作后正在积极履行的,可以取保候审。对于履行了裁判确定的义务,没有造成严重后果的,允许自诉人与被告人自行和解或者撤回起诉;对证据确实充分、构成犯罪的,应及时作出有罪判决;对于拒不执行支付赡养费、抚养费、抚育费、抚恤金、医疗费、劳动报酬等裁判的,可以酌情从重处罚。对于被告人在一审判决宣告前履行全部或者部分执行义务的,可以酌情从宽处罚,可以判处缓刑,也可以判处免除处罚。

30.申请执行人对被执行人提起刑事自诉的,不中断原执行案件的执行。在自诉案件审理过程中,形成的和解协议、执行担保、履行完毕等执行材料由审理自诉案件的部门及时移送执行局。

31.检察机关强化对有案不立、有罪不究、无罪错究和侦查活动违法的监督。检察机关应当优化公诉引导立案、侦查的模式,从控诉角度强化对公安机关立案、侦查进行指引和建议,从被动监督、事后监督转变为主动监督、同步监督,形成参与式的动态制约机制。

32.检察机关认为公安机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查的,或者被害人认为公安机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查,向检察机关提出的,检察机关应当要求公安机关说明不立案的理由。检察机关认为公安机关不立案理由不能成立的,应当通知公安机关立案。

33.“两院”要主动向县委、县人大报告试点工作情况,积极争取政府及其相关部门支持,要加强与上级法院、上级检察院的沟通与联系,确保此项工作顺利推进。

34.“两院”要加强法律职业共同体建设,强化对试点工作的组织领导,组建试点工作专班,明确职责分工及联系人,构建高效的对接机制,围绕“深化监督职能、维护司法公正”的工作主题,针对当前执行工作中制裁被执行人规避执行的难点重点,边干边摸索,积极探索行之有效的工作举措,力求取得实效,并及时总结工作经验,争取尽早形成规范性文件,确保试点工作有序推进。

 

 

                                                                                             松阳县人民法院                松阳县人民检察院

                                                                                             2018612

 

 

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